各区、市人民政府，青岛西海岸新区管委，市政府各部门，市直各单位：

为进一步做好我市防范和处置非法集资工作，按照国家、省有关要求，经市政府研究同意，现就有关事宜通知如下：

一、深入开展排查整治

（一）强化风险排查。各区（市）政府要着重开展非法集资“三无”（无发案、无参与、无非正常信访人员）创建活动，将防范非法集资工作纳入社区网格化管理体系并切实发挥作用，建立日常管理台账，加强动态监测，发动基层群众广泛参与，延伸构筑风险防范体系。对注册地与经营地不符、经营范围与实际业务不符、空头注册及多头注册、未经允许开展投资理财业务的，依法依规进行清理。加强对辖区楼宇业主的教育引导及房屋出租备案、流动人员管理，采取市场监管手段加以规范，对反复出现非法集资机构的场所业主进行约谈。（责任单位：各区、市政府）

（二）严格市场监管。各行业主（监）管部门依据本行业的监管法律法规，加强对所属行业的日常检查和行政执法，严厉查处违法经营行为，持续整顿市场秩序。市场监管部门要通过“双随机、一公开”监管机制，加大对各类企业现场检查力度，参加联合执法检查，严厉查处违法广告、不在注册地经营等违法违规行为，对长期停业不经营企业依据法律法规吊销其营业执照。（责任单位：市各相关部门）

（三）加强信息采集。各行业主（监）管部门要按照“行业负责”的原则，结合行业领域日常监管，建立信息采集登记制度和工作台账，对各类涉嫌非法集资信息进行搜集整理，对有风险隐患的经营活动，通过信息公示、风险预警约谈、市场准入限制等手段，及时规范清理。市场监管、税务、人力资源社会保障等部门要做好企业经营、缴纳税款、社会保险费检查工作，协助有关部门清理“僵尸企业”。（责任单位：市市场监管局、市地方金融监管局、市教育局、市民政局、市住房城乡建设局、市商务局、市农业农村局、市文化和旅游局、市人力资源社会保障局，市税务局、中国人民银行青岛市中心支行、青岛银保监局、青岛证监局等）

（四）分类化解风险。对情节轻微的非法集资风险或通过社会举报掌握的苗头性风险隐患，由发生地区（市）政府组织辖内相关单位进行核查，对尚未造成不良影响的，责令相关机构和人员限期清退非法集资所得；对社会影响较大、性质恶劣的，发生地区（市）政府应立即通报公安机关，必要时启动相应预案，密切跟踪事态发展，防止进一步扩散。各相关部门要建立非法集资风险应急预案和响应机制，建立规范档案，并做好保密工作。（责任单位：各区、市政府，市各相关部门）

二、全方位监测预警风险

（一）进一步提升效能。市防范和处置非法集资工作领导小组要积极发挥作用，制定完善相关工作机制，进一步明确各单位职责分工，加强工作督导。领导小组各成员单位要按照非法集资风险监测相关规定，分析非法集资方式、特点及规律，通过大数据平台及其他各种途径拓宽渠道、挖掘线索，加强信息互通、调查研究、区域协同，不断提升防范和处置非法集资工作效能。（责任单位：市防范和处置非法集资工作领导小组各成员单位）

（二）加强属地与行业联动。各区（市）政府和行业主（监）管部门分别负责本辖区、本行业非法集资的监测预警，要建立本辖区、本行业非法集资风险监测预警制度和防范预警体系，通过建立健全群众举报、媒体监督、日常监管、定期排查等机制采集信息，加强监测预警，发现问题及时处置，防止事态扩大。（责任单位：中国人民银行青岛市中心支行、青岛银保监局、青岛证监局，市地方金融监管局、市教育局、市民政局、市住房城乡建设局、市商务局、市农业农村局、市文化和旅游局、市人力资源社会保障局等，各区、市政府）

（三）做好外围监测。税务、人力资源社会保障、医疗保障等部门要通过税务征管、社保信息、医保征缴等途径，及时监测、发现非法集资信息，配合主管部门做好查处。网信、市场监管、通信管理等部门要通过搜集网络违法金融类信息发现非法集资线索，及时移送公安部门。（责任单位：市委网信办，市人力资源社会保障局、市医疗保障局、市市场监管局，市税务局、市通信管理局等）

三、推进案件善后处置

（一）确立处置原则。案件处置实行属地管理，各区（市）政府要按照处置非法集资相关流程规定及案件善后处置工作要求，落实处置非法集资案件“三统两分”原则（统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置，分别立案侦查、分别落实维稳），根据本辖区案件处置工作需要组建工作专班，积极推进重大案件申报登记、资金核查、资产变现等各项工作。（责任单位：各区、市政府，市地方金融监管局）

（二）明确清退主体。非法集资案件在其被定性为非法集资前有行业主（监）管部门、组建单位或批准单位的，由区（市）政府组织辖内行业主（监）管部门、组建单位或批准单位负责债权债务清理清退等工作；没有行业主（监）管部门、组建单位或批准单位的，由区（市）政府负责债权债务清理清退等工作。（责任单位：市地方金融监管局、市教育局、市民政局、市住房城乡建设局、市商务局、市农业农村局、市文化和旅游局、市人力资源社会保障局等，各区、市政府）

（三）积极维护稳定。按户籍地原则，由各区（市）政府负责落实本辖区非法集资案件利益受损群体稳控工作，支持公安、信访等部门工作，落实各项稳控要求和措施，全力将矛盾稳控在当地，严防群体性事件和极端维权事件发生。（责任单位：各区、市政府）

青岛市人民政府办公厅

2020年2月14日

（此件公开发布）